法人金融机构应当建立内部统一层次的洗钱风险报告制度。（)

法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构，规范高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。（)

法人金融机构洗钱风险管理应当遵循全面性、独立性、匹配性、有效性原则。（)

银行业金融机构应当建立并完善统一授信、统一授权制度（）

按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，金融机构应在总部或集团层面建立统一的洗钱风险管理基本政策，并在各分支机构、各条线（部门)执行。（)

法人金融机构董事会的职责有确立洗钱风险管理文化建设目标、审定洗钱风险管理策略、审批洗钱风险管理的政策和程序等（)

金融机构及其分支机构的法人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责（）

市人民政府应当建立全市统一的科技报告制度。（)

如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，金融机构应当及时向司法机关报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（)

法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议。（)

反洗钱内控制度是预防和控制洗钱风险的一列系制度、程序和方法，是金融机构内部控制制度的重要组成部分，是审慎监管、依法经营的重要内容。（)