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[判断题]
特定类型客户身份识别指对代理行、私人银行等特定类型客户，在一般客户身份识别基础上，开展特定类型客户身份识别，了解客户资金或财产的来源，确认客户的资产规模与其身份、资金或财产的来源相匹配;了解客户开立账户的目的;了解客户预期交易规模，预期交易涉及的国家（地区)，拟使用的产品和服务。（)
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第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取以下（）措施识别或重新识别客户身份
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.回访客户
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（)。
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第10题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合相关法规要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。（)
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