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[多选题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,反洗钱检查可采取()等多种方式开展。
A.现场检查
B.非现场检查
C.专项检查
D.全面检查
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A.现场检查
B.非现场检查
C.专项检查
D.全面检查
第1题
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
第7题
A.通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息,大大减少非现场监管的工作量
B.现场检查对非现场监管的指导作用
C.现场检查结果将提高非现场监管的质量
D.通过现场检查修正非现场监管结果
E.现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪监测
第9题
A.本息归还情况
B.征信查询
C.信贷管理系统负面信息查询
D.工商登记信息查询及通讯沟通
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