题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
下列属于人民币可疑支付交易的有（）
A．短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B．企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C．个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
D．个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
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A.3个
B.5个
C.7个
D.10个
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第2题
下列（）不属于可疑支付交易
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转；
D.有意化整为零，逃避大额支付交易监测。
第4题
短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
短期内符合下列（)特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
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A.分散转入分散转出
B.分散转入集中转出
C.集中转入分散转出
D.集中转入集中转出
第5题
五个营业日以内的资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出属于可疑支付交易。( )
五个营业日以内的资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出属于可疑支付交易。（)
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此题为判断题(对，错)。
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出(2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多(3)提前偿还贷款(4)没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
第7题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位和个人银行账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，经核实后仍然认定账户可疑或无法联系的，对该账户进行()该账户非柜面业务。
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
第8题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
第9题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括（）
A．账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B．账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C．拆分交易，故意规避交易限额；
D．账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E．其他可疑情形。
第10题
下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
A.周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D.法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付
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