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[多选题]

客户初次身份识别的范围包括（)。

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

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第1题

按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）

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第2题

（）即建设银行客户交易结算资金第三方存管业务，通过为投资者开立管理账户并建立资金账户、管理账户与银行结算账户的一一对应关系，履行客户交易结算资金出纳和保管职责

A.托收业务

B.百易安

C.鑫存管业务

D.银证通

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第3题

严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易

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第4题

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上

B.单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上

C.单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上

D.单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

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第5题

对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）

A、客户信用等级和结算记录是否符合相关标准

B、是否在农业银行开立存款账户或结算账户

C、是否具有外贸进出口经营权

D、是否具有真实的贸易背景

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第6题

未在农业银行开立账户的客户办理（）、（）现金存款业务，应参照一次性现金汇款业务规定操作要求处理

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第7题

与账户业务相关的客户尽职调查包括对客户的首次身份识别、持续识别、重新识别，主要对应账户开立业务、账户变更业务和年检业务等各个环节。（)

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第8题

对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括（）

A．客户信用等级和结算记录是否符合标准

B．是否在农业银行开立存款账户或结算账户

C．是否具有外贸进出口经营权

D．是否具有真实的贸易背景

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第9题

各营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)

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第10题

我行可对未在本行开立银行结算账户的单位客户开立保证金账户。（)

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