题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
承保环节，单个被保险人保险费金额（）万RMB以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额（）万RMB以上且以转账形式缴纳的保险合同，需进行客户身份识别
A.2
B.10
C.20
D.50
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.1万、1000、20万、2万
B.2万、2000、20万、2万
C.2万、2000、10万、1万
D.2万、2000、20万、5万
更多“承保环节，单个被保险人保险费金额（）万RMB以上且以现金形式…”相关的问题
第1题
按照保险行业反洗钱管理规定，承保环节需对规定金额以上的业务进行客户身份识别，识别标准为单个被保险人保险费金额人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
第2题
对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别
A.1.1000.2.2000.20.2
B.2.2000.5.5000.10.1
C.1.1000.5.5000.10.1
D.1.1000.5.5000.20.2
第4题
下列关于投保客户身份识别标准说法错误的是（）。（《中邮人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中邮保险〔2019〕134号）
A.单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
B.单个被保险人保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的人身保险合同
C.单个被保险人当日投保多份保单时，应按累计保费作为识别标准
D.期交保单需按该保单的实交保费作为识别标准
第5题
“公司与客户订立保险合同且单个被保险人保险费金额人民币（)万元（含)以上或者外币等值（)美元（含)以上且以现金形式缴纳，保险费金额人民币万元（含)以上或者外币等值（)万美元（含)以上且以转账形式缴纳”达到反洗钱规定。
A.A.1,1000,10,1
B.B.2,2000,10,1
C.C.2,2000,20,2
D.D.5,4000,20,2
第6题
（）《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的单个被保险人保险费金额人民币2万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,其中保险费是指
A.客户首期缴纳的保险费
B.客户累计已缴纳的保险费
C.客户应缴纳但实际尚未缴纳的保险费
D.客户按照保险合同应缴纳的所有保险费
第7题
订立单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同时，客户缴纳首期保险费或续期保险费时，如存在现金和转账的两种方式缴费的，应按照（）方式认定识别金额标准
A．现金
B．转账
C．汇款
D．支票
第9题
青岛银行信用卡境内预借现金手续费为（）
A.交易金额3%，最低30元RMB/笔
B.交易金额2%，最低20元RMB/笔
C.交易金额2%，最低30元RMB/笔
D.交易金额3%，最低20元RMB/笔
第11题
新契约环节反洗钱规则错误的是（）
A．申请投保时客户所使用的证件应在有效期之内，且证件有效期-当前系统日期应在30天以上
B．订立单个被保险人保险费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）且以现金形式缴纳的保险合同，需进行客户身份识别
C．保险费按照保险合同约定总保险费计算，既包括客户已交纳的保险费，也包括客户应交纳但实际尚未交纳的保险费
D．非权益人本人账户的，需同时对账户所有人进行客户身份，确认其与权益人之间的关系
热门考试
全部 >
