题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么?
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第4题
A.自然人;跨境交易
B.自然人;境内交易
C.单位;跨境交易
D.单位;境内交易
第9题
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
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