企业开户时柜员必须核实公司资料与工商注册信息以及人行备案信息一致。（)

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的企业，不得为其开户。（)

工商注册信息管理系统，可以按条件批量查询指定企业的工商注册信息。（)

严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料。（)

客户的开户证明文件必须与账户管理系统、核心系统的相关信息一致，不得出现遗漏或弄虚作假;单位结算账户的名称、开户证明文件的名称、预留印鉴三方必须一致。（)

为客户开立一般存款账户时，如该客户已在本分行开立基本存款账户，柜员应将开户资料与开立基本存款账户时留存的开户文件、印鉴进行核对一致。（)

对于被全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。（)

“财付通一点通”业务在网点加办时，必须保证所填写的证件信息与（)一致。

在办理除久悬账户以外的销户时，如发现核心系统、账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应通过核查系统核实企业基本信息,并要求企业提供变更资料后,再行销户。（)

一般情况下，负责日常预警信息核实反馈的人员为三级柜员。（)

如果在银行档案中规定了企业账号的长度，录入本企业开户行信息时账号长度必须与所规定的长度一致。（)