题目内容
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[主观题]
“一行三会”2007年6月共同制定发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，明确指出商业银行应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，要采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
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第1题
营业网点办理个人结售汇业务，应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定，做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作，保证业务合规开展。（)
第2题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的（)，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
A.缺失
B.损毁
C.完整
D.保密
第3题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，金融机构应向中国人民银行报告（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
第5题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自()年()月()日起实施。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自（)年（)月（)日起实施。
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A.2007.7.1
B.2007.8.1
C.2017.7.1
D.2017.8.1
第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（)。
A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施
C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任
D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
第8题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所指外国政要包括（)。
A.国家元首、政府首脑
B.高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员
C.国有企业高管
D.政党要员
第10题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
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