题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下需大额资产抵扣的有（）
A.客户名下10万元车贷，于2021年5月份到期
B.客户及配偶名下信用卡透支12万元
C.客户配偶名下一消费贷款贷款期限3年，于2020年底到期
D.客户名下一6个月贷款3万元，客户与配偶每月合计收入1.5万元
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A.5
B.10
C.15
D.20
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第4题
以下情况，不属于中国人民银行规定的大额交易标准的是（）
A．当日单笔人民币5万元现金汇款
B．自然人客户名下我行账户当日单笔10万人民币跨境款项划转
C．自然人客户名下我行账户当日累计发生30万美元境内款项划转
D．非自然人客户名下我行账户当日累计发生25万美元款项划转
第6题
根据我行《关于个人大额存单质押消费贷款业务操作规程》，以下关于贷款程序，说法错误的有（）
A.需提供借款人和个人大额存单所有人的有效身份证原件及复印件
B.已婚借款人申请超过30万元（含）的贷款，需配偶签字同意，并提供配偶身份证明、婚姻证明及借款人夫妻双方的征信报告
C.年满16岁公民名下的个人大额存单可作为质物
D.贷款期限一般为1-3年
E.当债务人出现风险时，我行可对享有质权的个人大额存单进行冻结
第8题
公司客户人民币大额现金支付预约起点金额由各一级分行根据实际情况向总行申请，由总行审核同意后设定大额现金支付预约起点，原则上支取（）万元以上（含）大额现金时需客户提前预约
A.10
B.20
C.5
D.50
第10题
根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下（）情形，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.某公司客户发起境外汇款美元50万元
B.某公司客户因业务往来给供应商发起境内汇款人民币100万元
C.某公司客户负责人为了给在美国留存的儿子赡养费汇款美元2万元
D.某公司客户客户当天发起境外汇款人民币50万元
第11题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（)。
A.A.大额交易报告
B.B.可疑交易报告
C.C.大额交易和可疑交易报告
D.D.大额交易或可疑交易报告
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