题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
法人金融机构反洗钱管理部门、业务风险管理部门等部门为履行反洗钱工作职责,有权要求境内外分支机构和相关附属机构提供客户、账户、交易信息及其他与洗钱风险管理相关的信息()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第1题
第2题
A.金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作
B.金融机构应在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责
C.金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计
D.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时,应立即向人民银行及其分支机构报告,并采取妥善措施予以应对
第5题
A.业务条线、部门
B.营销条线、部门
C.会计条线、部门
D.人力条线、部门
第6题
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
第8题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!