题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，区别客户风险程度，可以有选择
地采取()等查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
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第5题
针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户，应该采取的措施包括（）。
A.了解客户的资金来源和资金用途
B.了解客户的真实身份
C.了解客户的职业
D.了解客户的经济状况或者经营状况等信息
第6题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（)的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施。
A.公平公正
B.了解你的客户
C.合法审慎
D.保密
第7题
金融机构应当勤勉尽责，遵循（）的原则，识别客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。
A.依法合规
B.了解你的客户
C.风险可控
D.全面完整
第8题
金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其()。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
第9题
金融机构应勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或交易，采取相应的措施，了解客户及其()。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
第10题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同（)风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、洗钱
B、恐怖融资
C、洗钱或者恐怖融资
D、经营
第11题
各行应遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（)
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