题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对于已与我行建立业务关系的客户，如证件超过宽限期且无合理理由的，应拒绝为其办理业务（）
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A.制裁名单、涉恐人员
B.通缉人员、如红通人员
C.身份信息不能完整真实获取、提供虚假证件、证件失效或过期、以及各种原因无法完成客户身份识别工作的
D.洗钱风险较高、且我行难以对其采取有效风险控制的
E.监管、总行依据风险情况、不允许建立业务关系的其他情形
更多“对于已与我行建立业务关系的客户，如证件超过宽限期且无合理理由…”相关的问题
第2题
对于身份证过期的客户，务必按照《中国银行股份有限公司个人金融业务反洗钱工作指引（2016年版）》相关规定执行。客户先前提交的有效身份证件已过有效期，客户没有在该证件过期后三个月内到我行更新，且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务；在与客户的业务关系存续期间，如客户前来我行办理业务的，应及时提示客户持有效身份证件更新我行留存身份信息（）
第3题
对于单笔金额在人民币5万元（含）以上的业务，以下说法正确有是（）
A.客户本人办理，且证件类型为身份证的，需对客户本人做人脸识别，人脸识别通过后，方可办理业务
B.人脸识别未通过的，客户提供辅助证件以及私密问题验证，身份确认后方可办理业务
C.代办人办理业务需对代办人身份进行联网核查及人脸识别，人脸识别通过后方可办理业务
D.代办人办理业务，如未在我行建立信息，根据客户意愿，可不要求客户建立个人信息
第4题
对于身份证过期的客户，务必按照《中国银行股份有限公司个人金融业务反洗钱工作指引（2016年版）》相关规定执行。客户先前提交的有效身份证件已过有效期，客户没有在该证件过期后三个月内到我行更新，且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务；在与客户的业务关系存续期间，如客户前来我行办理业务的，应及时提示客户持有效身份证件更新我行留存身份信息（）
第5题
以下情形中，我行禁止与客户建立业务关系的有（）
A.经核实，客户本身或对公客户法人、受益所有人、实际控制人、联系人等属于制裁名单、涉恐名单的
B.依法通缉的重大犯罪分子，如：红通人员
C.客户基本身份信息不能完整和真实获取、客户提供证件虚假、失效或已过期，以及因各类原因无法完成客户身份识别工作的
D.经调查及评估后认为客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的
第6题
下面对异地客户开户业务，表述正确的是（）
A.我行对职业特征为农民工的客户，可以不询问开户用途
B.我行对异地客户开户不可无条件开通电子银行最高限额
C.我行对于异地客户开户需要相应的辅助证件，否则不予开户
D.我行对手机号码入网时长要求超6个月
第7题
明确禁止与（）客户寻业务关系
A．经核实，客户本身或对公客户法人、受益所有人、实际控制人、联系人等属于制裁名单、涉恐名单的，我行应拒绝办理业务，并按照相关管理办法的规定进行上报和冻结处理
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B．依法通缉的重大犯罪分子，如：红通人员等
C．客户基本身份信息不能完整和真实获取、客户提供证件虚假、失效或已过期，以及因各类原因无法完成客户身份识别工作的
D．经调查及评估后认为客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的
E．监管机构、总行依据风险情况，以正式通知形式发布的不允许建立业务关系的其他情形
第8题
下面对异地客户开户业务，表述正确的是（）
A.我行对职业特征为农民工的客户，可以不询问开户用途
B.我行对于异地客户开户需要相应的辅助证件，否则不予开户
C.我行对异地客户开户不可无条件开通电子银行最高限额
D.我行对手机号码入网时长要求超6个月
第9题
下面对异地客户开户业务，表述正确的是（）
A.我行对职业特征为农民工的客户，可以不询问开户用途
B.我行对于异地客户开户需要相应的辅助证件，否则不予开户
C.我行对异地客户开户不可无条件开通电子银行最高限额
D.我行对手机号码入网时长要求超6个月
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