题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
"385.在与（）客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的义务机构，应当同时开展受益所有人身份识别工作
A.委托人
B.受托人
C.自然人
D.非自然人
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第3题
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是（）
A．应当建立健全反洗钱内部控制制度
B．应当建立客户身份识别制度
C．在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D．应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
第4题
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的,应采取:（)。
A.A.有选择的与与客户建立业务关系或者进行交易
B.B.不得与客户建立业务关系或者进行交易
C.C.请示高层管理层后再与客户建立业务关系或者进行交易
D.D.立即终止与客户的业务关系
第6题
各营业机构应当按照规定保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业机构应中止为客户办理业务。()此题为判断题(对，错)。
第10题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施（）
A.识别和核实客户身份
B.了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质
C.了解非自然人客户受益所有人
D.监控账户和交易
第11题
本行各营业机构应当妥善保存客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年;交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。（)
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